业绩相关 - 2024年度计提减值准备32,751,855.08元，转回37,536,647.03元，增加净利润和所有者权益2,645,232.79元[7] - 2024年度利润分配预案以360,000,000股为基数，每10股派0.3元，拟派发现金红利10,800,000元，占净利润比例13.69%[15] 审计与担保 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，审计费用85万元[13][14] - 预计2025年度为共达（浙江）电声提供不超65,000万元担保额度，为上海树固电子提供不超7,000万元担保额度[16] 公司决策 - 公司拟以3000万元自有资金投资设立全资子公司山东阡途智驾有限公司[20] - 董事会提请2024年度股东大会授权办理2025年度简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[21] 会议安排 - 2025年4月2日召开第六届董事会第十次会议，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 定于2025年4月24日下午14:00以现场结合网络投票方式召开2024年度股东大会[23] 议案情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年度股东大会审议[4][5][6][8][9][10][11][12][14][15][16] - 《关于2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决7票同意、0票反对、0票弃权，关联股东审议时回避表决[11] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》需提交2024年度股东大会审议[12] - 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权，尚需2024年度股东大会三分之二以上表决权通过[17] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交2024年度股东大会审议[19]