会议情况 - 2024年召开4次股东大会、15次董事会会议[4] - 独立董事应出席董事会15次，现场出席3次，通讯参会12次，出席股东大会3次[5] - 审计委员会组织、参与7次会议[6] - 薪酬与考核委员会参加3次会议[7] - 提名委员会参加3次会议[8] - ESG管理委员会参加1次会议[10] - 召开6次独立董事专门会议[11] 决策事项 - 2024年4月25日，2023年年度股东大会同意聘任天健为2024年度审计机构[22] - 实施2023年度现金分红方案，制定2024 - 2026年股东回报规划[15] - 审议同意增加预计2024年日常关联交易额度议案[23] - 审议同意收购合肥长虹实业有限公司股权暨关联交易议案[24] - 审议同意四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业延期暨关联交易议案[24] - 审议同意《关于预计2025年日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[26] - 审议同意《关于修订公司<关于在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案>的议案》并提交董事会审议[26] 履职情况 - 2024年独立董事未单独提议召开董事会会议等，与内部审计机构等多次沟通[12][13] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[16] - 2024年年度报告编制和披露中，组织召开3次审计委员会会议[20] - 审阅公司2023年年度报告、2024年各季度报告等[19] - 对第十一届董事会有关候选人及拟聘任高级管理人员任职资格进行审查[26] - 对2023年度公司高级管理人员薪酬考核与支付情况等进行审议评定[27] - 2024年独立董事有效履行职责，未受利益相关方影响[28] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，提高履职能力[29] - 2025年独立董事将加强与各方沟通，监督检查公司情况[29] - 独立董事将积极参与培训活动，加强法规学习[30]