内部控制情况 - 截止2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4] - 截止2024年12月31日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 自评价基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[7] 管理机制 - 公司建立全面预算体系及成本费用控制管理机制，专项分析预算进度偏差[12] - 采购与付款控制安全有效，设置关键审核点逐级审批[12] - 对货币资金使用和存储建立严格授权批准程序[10] - 建立销售、工程、合同档案等多项管理制度[13][14] - 严格规范关联交易和对外担保管理[14][15] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般定量标准[16][17] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参考财务报告[17] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] - 报告期内不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[21]