公司基本信息 - 公司于2012年1月21日核准首次发行3000万股人民币普通股，2月17日在深交所挂牌上市[7] - 公司注册资本为3.6亿元，股份总数3.6亿股，每股面值1元，均为普通股[9][19] 股份相关规定 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因合并等情形，6个月内转让或注销；因员工持股等三种情形，合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[28] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[41] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保，一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[43] 会议召集与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意召开临时股东大会应在决议后5日内发出通知[48][49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[54] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[56] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[88] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[88] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人（至少包括1名会计专业的独立董事人士），设董事长1人[97] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[114] 总经理与监事 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[122][124] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[135] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[145] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[145] 其他规定 - 会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[163][164] - 公司指定巨潮资讯网和《证券时报》等媒体刊登公告和披露信息，可更换指定媒体并公告[172]