公司治理 - 2024年召开12次董事会和3次股东大会，独立董事冯科全部出席[4] - 2024年战略与ESG等多个委员会召开会议，冯科全部出席[5][6][7] - 2024年冯科现场工作履职天数为24.5天[8] 人事变动 - 刘贻俊2024年10月9日辞去非独立董事职务，周水良11月15日补选[12] - 王曦独立董事任期2025年1月届满，蒋海1月14日改选[12] 业务决策 - 2023年年度利润分配方案股东大会审议通过后2个月内实施[9][10] - 预计2025年日常关联交易金额及业务背景合理[10] - 2024年3月审议高级管理人员2024年度考核方案[12] - 2024年3月调整股票期权激励计划行权价格，注销部分股票期权[13][14] - 2024年10月审议2024年度核心人员持股计划及管理办法[14] 合规运营 - 2024年对外担保按规定履行审批及披露义务，无违规担保[10] - 控股股东及其他关联方未发生非经营性占用公司资金情况[10] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计服务机构，11月经审议通过[14] - 2024年严格按要求披露信息，提高自愿性信息披露占比[15][16] - 2024年建立并完善内部控制体系，未发现重要及重大缺陷[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[18]