公司治理 - 2024年召开12次董事会和3次股东大会，独立董事谢石松全部出席[4] - 2024年审计、提名、独立董事专门会议分别召开7、3、4次，谢石松全出席并赞同审查事项[6][7] - 2024年谢石松现场工作履职23天[8] 人事变动 - 2024年10月刘贻俊辞职，周水良补选为非独立董事[11] - 2025年1月王曦任期届满，蒋海改选为独立董事[11] 业务决策 - 2024年3月审议高级管理人员考核方案、调整股票期权激励计划等议案[11][12] - 2024年8月清算2023年度绩效并核算薪酬[11] - 2024年10月审议核心人员持股计划等议案[13] 财务相关 - 2023年年度利润分配方案股东大会通过后2个月内实施完毕[9] - 预计2025年日常关联交易金额及业务背景合理[10] - 2024年理财投资未发生逾期未收回等风险事件[10] 合规与管理 - 2024年对外担保无违规，无关联方非经营性占用资金情况[10] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计服务机构[13] - 2024年严格按要求披露信息，提高自愿性披露占比[14] - 2024年建立完善内控体系，未发现重要及重大缺陷[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，关注市场和监管推动公司发展[18]