公司治理 - 2024年召开12次董事会和3次股东大会，独立董事王曦全部出席[4] - 2024年提名、薪酬与考核、风险与资本管理、独立董事专门会议分别召开3、4、5、4次，王曦均出席并审查相关事项[5][6][7] - 2024年9月12日，王曦参加投资者关系管理月活动与投资者在线交流[7] - 2024年王曦现场工作履职天数为22.5天[7] - 2024年刘贻俊于10月9日辞去非独立董事职务，补选周水良为非独立董事[10] - 2025年王曦独立董事任期届满，改选蒋海为独立董事[10] 财务与业务 - 2023年年度利润分配方案经股东大会审议通过后2个月内实施完毕[9] - 预计2025年日常关联交易金额及业务背景合理[9] - 2024年对外担保无违规情况，2025年预计支持子公司业务发展[9] 人事与激励 - 2024年3月审议高级管理人员2024年度考核方案[12] - 2024年8月对高级管理人员2023年度绩效清算并核算绩效薪酬[12] - 2024年3月审议调整股票期权激励计划行权价格等议案[12] - 2024年10月审议2024年度核心人员持股计划及管理办法等议案[13] 审计与信息披露 - 2024年续聘致同会计师事务所为年度审计服务机构，11月经临时股东大会审议通过[13][14] - 2024年严格按要求披露信息，提高自愿性信息披露内容占比[14] 内部控制 - 2024年建立并完善内部控制体系，财务和非财务内控未发现重要及重大缺陷[14] 其他 - 2024年人员与独立董事密切沟通，支持其履职[15]