业绩总结 - 2024年公司实现营业收入389,766.85万元[20] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润39,186.21万元[20] - 2024年公司经营性现金净流量70,248.82万元[20] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产451,457.58万元[20] - 2024年公司经营业绩下滑，核心品种业绩承压[21] - 2024年日常关联交易实际发生金额64457.83万元，预计2025年不超69304.99万元[41] 财务相关 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为43.4930068784亿元[35] - 2024年度公司累计回购股份1233.8346万股，支付金额1.859096229亿元[35] - 2024年度公司现金分红比率达47.44%[35] - 公司拟2024年度不进行现金分红等[35] 会议与决策 - 2024年年度股东会现场会议于2025年4月24日9点30分召开[4] - 网络投票时间为2025年4月24日[5] - 会议议案含2024年度多项报告及利润分配方案等[7] - 第7项议案关联股东回避表决，部分议案特别决议表决[7] - 公司拟用上证信息提醒服务[10] - 现场会议记名投票，结合结果发布决议公告[17] - 2024年公司监事会召开6次会议，监事无缺席[25] 机构与人员 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告审计机构[37] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度内部控制审计机构[39] - 公司独立董事陈凯先、段金廒辞职，提名孙晓波、吕爱平为候选人[49] 制度修订 - 公司拟修订完善《公司章程》，修改注册资本条款[44] - 公司修订《股东会议事规则》等部分制度条款[47]