会议召开情况 - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] 审议事项 - 2024年11月19日审议通过增加2024年度日常关联交易预计事项[12] - 2024年8月28日审议通过续聘会计师事务所事项[14] - 2024年8月28日审议通过使用闲置募集资金进行现金管理事项[16] - 2024年5月15日审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划等事项[17] - 2024年8月28日审议通过2020年限制性股票激励计划部分回购注销事项[17] - 2024年5月15日审议通过聘任公司高级管理人员事项[18] - 2024年10月28日审议通过继续开展商品期货套期保值业务[20] - 2024年11月19日审议通过部分募投项目延期事项[21] 独立董事情况 - 2024年独立董事出席8次董事会和2次股东大会，均投赞成票[5] - 2024年独立董事认真履职建言献策[22] - 2025年独立董事将继续学习法规加强沟通合作[22] 其他 - 2024年按时编制并披露定期报告及年度内部控制自我评价报告[13] - 公司开展商品套期保值业务以风险防范为目的[20] - 部分募投项目延期是审慎决定并履行审批程序[21]