公司治理 - 董事会下设战略、审计、薪酬和考核3个专门委员会[16] - 建立以股东大会等为主要框架的公司治理结构[16] - 制定《独立董事工作制度》，独立董事起监督和支持作用[16] 内部控制 - 审计报告认为公司于2024年12月31日财务报告内控有效[9] - 截至2024年12月31日未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[14] - 确定财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额10%[27] - 明确财务报告内控重要及一般缺陷标准[28] - 明确非财务报告内控重大、重要及一般缺陷标准[31] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[32] 业务制度 - 采购业务由多部门协同完成[20] - 建立生产管理制度控制成本费用[20] - 制定固定资产、货币资金等多项管理制度[21] - 制定对外投资、全面预算等制度[22][23] - 制定期货套期保值业务管理制度[26] 未来展望 - 完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[33]