业绩总结 - 2024年公司营业收入109,923.98万元，较上年同期增加6.73%[16] - 2024年公司营业成本82,098.33万元，较上年同期上升7.80%[16] - 2024年公司毛利率为25.31%，同比下降0.74个百分点[16] - 2024年公司净利润为8,143.33万元，较上年同期上升21.25%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,863.28万元，较上年同期下降6.29%[16] - 2024年末总资产18.93亿元，较2023年末增长15.73%[44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26.25亿元，较2023年末下降3.03%[44] - 2024年末货币资金4.40亿元，较上期期末下降47.93%[45] - 2024年末应收账款3803.44万元，较上期期末增长337.13%[46] - 2024年销售费用2053.53万元，较2023年增长23.53%[49] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，较2023年下降27.02%[44] - 2024年度共派发现金红利34,707,352.32元（含税），现金分红占比为35.19%[62] 未来展望 - 2025年预计实现营业收入12.50 - 14.00亿元[56] - 2025年公司将在资金占用等重点领域开展自查自纠[24] - 2025年公司将依法合规组织召开董事会和股东大会，执行相关决议[25] - 2025年公司将提升信息披露质量，维护中小股东合法权益[26] - 2025年公司将组织人员参加合规性教育培训，提升履职能力[27] - 2025年公司董事会将推动高质量发展，为投资者创造长期价值[28] - 2025年监事会将参加培训，加强专业知识学习，提高监督能力和工作水平[38] - 2025年中期现金分红金额上限为不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%[99] 公司治理 - 2024年董事会共召开8次会议，审议议案全部通过[17] - 2024年董事会召集召开两次股东大会，并执行其决议[20] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》[22] - 2024年公司共召开4次监事会会议[32] - 2025年年度股东大会现场会议时间为2025年4月11日13点00分[6] - 2025年年度股东大会现场会议地点为江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号公司行政楼四楼会议室[6] - 2025年年度股东大会网络投票起止时间为2025年4月11日[6] 财务安排 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过等值人民币10.00亿元的授信额度[86] - 2025年度公司预计为四川江化微、镇江江化微提供不超过人民币8.56亿元的担保[91] - 2024年度财务报表审计费用70万元（不含税），内部控制审计费用30万元（不含税），审计费用总额100万元（不含税）[95] 人员薪酬 - 2024年度董事长殷福华税前报酬总额为136.84万元，2025年不单独领董事津贴[69] - 2024年度董事姚玮税前报酬总额为162.22万元，2025年不单独领董事津贴[70] - 2024年度董事殷姿税前报酬总额为31.63万元，2025年不单独领董事津贴[71] - 2024年度独立董事董毅、承军、章晓科税前报酬总额均为10万元，2025年津贴均为税前10万元[72] - 2023年度监事徐杨税前报酬总额为53.41万元，2025年不单独领监事薪酬[77] - 2023年度监事何美亚税前报酬总额为36.10万元，2025年不单独领监事薪酬[78] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[104] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[104] - 本次发行采用简易程序向不超过35名特定对象发行股票[105] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[105] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[105] - 授权董事会办理发行事宜不会导致公司控制权发生变化[106] - 募集资金用途需符合国家产业政策等多项规定[106] - 决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[106] - 授权董事会全权办理小额快速融资相关全部事项[106] - 授权董事会在股东大会决议范围内调整募集资金投资项目具体安排[106] - 发行前若公司总股本变化，授权董事会调整发行数量上限[107] - 授权董事会酌情决定发行方案延期、终止或按新政策继续办理[107] 其他 - 公司拟为相关人员购买责任险，保险期限12个月后续可按年续保或重新投保[82]