会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会会议和2次股东会[3] - 2024年战略委员会召开0次，审计委员会召开6次，提名委员会召开3次[6] - 2024年9月11日召开第六届董事会第一次会议[19] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会7次，亲自出席7次，通讯出席6次[4] - 独立董事出席2次股东会，出席战略委员会0次，审计委员会6次，提名委员会3次[4][6] - 2024年4月独立董事以人工智能与大模型为主题进行专题讲座[11] 公司合规情况 - 2024年度未发生应披露而未披露的关联交易[13] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2024年度公司不存在被收购情形[14] 财务相关 - 独立董事认为公司财务报告等信息真实、完整、准确[15] - 2024年度续聘立信会计师事务所为审计机构[16][17] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人情形[18] 人事与激励 - 2024年9月选举胡立新为董事长，严东升为副董事长，聘任陆翔为总经理[19] - 2024年度董事、高管薪酬制定合理[21] - 2024年第五届董事会第十五次会议通过限制性股票激励计划议案[21] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行义务并提供建设性意见[22]