会议召开情况 - 2024年公司召开8 - 9次董事会会议，独立董事均亲自出席[32][70] - 2024年独立董事出席4次股东大会[32][70] - 2024年独立董事召集、召开董事会提名委员会会议3次[7][34] - 2024年独立董事参加董事会审计委员会会议6次[8][33] - 2024年独立董事参加董事会薪酬与考核委员会会议5次[10][71] - 2024年独立董事参加董事会战略委员会会议1次[72] 公司决策事项 - 2024年3月27日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议[17][41][80] - 2024年4月18日召开2023年第三次临时股东大会，续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[17][41][80] - 2024年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，聘任郭勇为财务负责人、朱慧芬为董事会秘书[19][20][42][43][44][81][83] - 2024年11月27 - 12月16日完成董事会、监事会换届选举及相关人员聘任[20][44][61][83] - 2024年4月9 - 25日通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22][45][46][84] - 2024年5月28日审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项及首次授予议案[22][46][84] 独立董事履职 - 2024年独立董事在公司累计现场工作时间不少于15日[15][38][77] - 2024年公司无应提交独立董事专门会议审议事项，未召开该会议，2025年将根据实际情况开展相关工作[11][35] - 2024年独立董事未提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构[49][64][89] - 彭钦文2024年度任职期间与公司内部审计及会计师事务所就定期报告及财务问题积极沟通[57] - 彭钦文认为公司2024年度董事、高级管理人员提名聘任程序合规，薪酬符合规定[61] - 彭钦文2024年度任职期间公司两会召集召开符合法定程序，重大事项审批合法有效[55] - 2025年独立董事将继续履行义务维护股东权益[88] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》[16][40][79] 其他 - 2024年公司董事、高级管理人员薪酬符合绩效考核和相关薪酬制度规定[83] - 独立董事认为股权激励事项符合规定无损害中小投资者利益情形[85][86] - 报告期内公司无其他需重点关注事项[87]