发行相关 - 向特定对象发行A股股票议案已通过董事会和监事会审议，待国资监管单位批准、股东大会审议、深交所审核及中国证监会注册[2] - 假设2025年11月末前完成发行，募集资金19,050.00万元，发行价4.60元/股，发行股份41,456,302股[4] - 预案公告日总股本1,012,434,813股，发行后总股本为1,053,891,115股[5][7] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东净利润 - 2,810.15万元，扣非后 - 33,573.86万元，扣除营业外收入后 - 32,727.18万元[4][5] - 假设2025年度扣非前后净利润有亏损减少20%、持平、亏损增加20%三种情况[5] - 给出三种情景下2025年归属于上市公司股东净利润、扣非后净利润及基本每股收益情况[8] 风险提示 - 公司即期回报可能因本次发行有所摊薄[9] - 对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报进行风险提示[10] - 发行完成后总股本和净资产规模增加，即期回报存在被摊薄风险[11] 募投项目 - 募投项目用于滁州华侨城文旅装备产业园及偿还有息负债等，与现有业务密切相关[12] 研发情况 - 研发中心拥有专业研发人员近50人[15] - 截至2024年12月31日，全资孙公司拥有已授权专利142项，其中发明专利13项，实用新型专利129项，软著15项[16] 市场与策略 - 项目地区分布多地，类型多样，利于扩大市场覆盖面[17] - 规范募集资金存放与使用，董事会定期核查[20] - 加快募投项目建设进度，争取早日达产实现预期效益[21] - 完善治理结构，加强内部控制建设，提升运营效率[22] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[24] - 董事、高级管理人员和控股股东对填补回报措施作出承诺[25][27]