交易审批规则 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准，50%以上需提交股东会审议[9] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会批准，占50%以上且超5000万元需提交股东会审议[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会批准，占50%以上且超5000万元需提交股东会审议[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会批准，占50%以上且超500万元需提交股东会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会批准，占50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会批准，占50%以上且超500万元需提交股东会审议[10] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会批准，交易金额3000万元以上且占比5%以上需提交股东会审议[10] 董事会人员规则 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[15] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[17] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，任期为3年，可连选连任[18] 董事会会议规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[24] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[26] - 三分之一以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[26] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集和主持董事会会议[27] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日发会议通知[27] - 董事会定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前三日发出[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托[32] - 会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[37] - 董事会秘书应在一名独立董事监督下统计董事表决票[37] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[38] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[41] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[42] 其他规则 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[49] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[51]