公司治理 - 2024年召开8次董事会、1次股东大会[3] - 2024年选举何沛韬为董事，刘奇为独立董事，调整董事会专门委员会成员[10] - 2025年独立董事加强沟通，推进公司治理结构完善与优化[19] 人员履职 - 独立董事董华2024年应出席董事会8次，亲自出席8次，应出席股东大会1次，亲自出席1次[4] - 2024年董华参加审计等委员会会议7次，出席独立董事专门会议1次[5] 资金情况 - 截至2024年12月31日，威海市畅通船舶用品有限公司非经营性占用资金余额9202.10万元[9] - 2024年未发生募集资金情况[10] - 为子公司大连渤海轮渡燃油有限公司提供3500万元财务资助展期一年，年利率4.35%[12] 审计相关 - 2024年聘用大华会计师事务所为外部审计及内控审计机构[13] 业绩与分红 - 发布《2023年年度业绩预增公告》《2024年半年度业绩预增公告》[15] - 2024年实施3次现金分红，合计派发现金红利47852.74万元[15][16] 制度规划 - 制定《渤海轮渡集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》等[15] - 2024年完善内部控制制度，进行内控有效性自我评价[16] 委员会职责 - 2024年董事会下设战略等委员会并履行职责[18] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于经理层成员2023年度薪酬兑现方案的报告》[11]