会议情况 - 2024年召开董事会会议10次，股东大会5次[6] - 2024年独立董事出席董事会提名委员会会议2次，战略委员会会议1次[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2024年第一次独立董事专门会议3月12日审议通过借款暨关联交易议案[9] - 2024年第二次独立董事专门会议7月13日审议重大资产出售暨关联交易相关议案[9] - 2024年第三次独立董事专门会议11月7日审议重大资产重组相关议案[9] 人员任职 - 独立董事自2023年9月6日至今任职辽宁和展能源集团股份有限公司[2] - 2024年3月14日审议通过聘任副总经理（副总裁）议案[25] - 2024年4月24日审议通过聘任总经理（总裁）议案[25] - 2024年5月21日审议通过补选公司董事议案[25] 公司运营 - 2024年出售控股子公司铁岭财京投资有限公司22.95%的股权，构成重大资产重组[19] - 2024年3月为控股子公司融资提供担保，11月形成关联对外担保[20] - 2024年4月对2023年第三季度报告会计差错进行更正[24] 审计与披露 - 聘任天衡会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构[23] - 按时编制并披露2023 - 2024年多期报告[22] 制度建设 - 2024年10月修订4项内部控制制度并完善相关制度[28] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职参与公司多方面工作[30]