内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 董事会七名董事中有三名独立董事[7] 资金与制度 - 期末未发生对外担保事项[18] - 期末募集资金管理无违规[19] - 制定《募集资金管理制度》[19] - 制定《信息披露管理制度》[20] 系统部署 - 全面部署现代信息化系统[21] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润和资产设定标准[23][24] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[27] 其他内控事项 - 报告期无财务和非财务报告内控重要缺陷[28][29] - 明确财务和非财务报告其他内控重大事项[31][32] - 报告期无其他内控相关重大事项说明[33]