会议情况 - 2024年召开5次股东大会、16次董事会[3] - 第六届董事会第五十七次会议审议通过《2023年年度报告及其摘要》等报告[8] - 第六届董事会第五十七次会议审议通过《2023年度利润分配的方案》[9] - 第六届董事会第六十二次会议审议通过股票期权激励计划相关议案[10][11] 独立董事履职 - 独立董事王晖2024年出席董事会16次、股东大会5次[5] - 王晖出席审计、提名、ESG委员会会议共10次[5] - 王晖2024年现场工作31天，参加4次独立董事专门会议审议关联交易[7][8] 审计与治理 - 公司续聘天职国际为2024年度国内审计机构[9] - 2024年独立董事履职提升董事会决策水平，强化公司治理[12] - 2025年独立董事将加强学习，维护投资者权益[12] 信息披露 - 报告期内公司按规定及时履行信息披露义务[11]