登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-88 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第十五次会议于2025年9 月10日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于5日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理 人员和纪委书记发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长林存友先生主持，公司 监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟参与发行资产支持专项计划的议案》 为拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高营运资金周转效率，公司子公司山高商业保理（天津）有限公司 （以下简称"山高保理"）和/或中诺商业保理（深圳）有限公司拟作为原始权益人，申请储架发行"中信 证券-山东高速路桥-山高保理第6-20期资产支持专项计划"系列 ...

人民财讯9月10日电，近日，山东高速（600350）集团在上交所成功发行全国首单交能融合公司债券， 规模10亿元，期限3年，票面利率1.94%，债券募集资金投向服务区、收费站及周边光伏建设项目。 ...

2025年9月10日，山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议通讯召开，应出席董事未 提及人数，实际出席10人，由董事长林存友主持。会议审议通过两项议案，一是拟参与发行资产支持专 项计划，子公司山高保理等拟作原始权益人，公司拟作差额支付承诺人，计划采取储架额度分期发行， 总额不超30亿元，尚需提交股东大会审议；二是拟定于9月26日召开2025年第二次临时股东大会。两项 议案表决均为10票同意，0票反对，0票弃权。相关详情见指定报刊及巨潮资讯网公告。 ...

在正式启用前，省交通运输厅、省税务局、山东高速集团进行对接与统筹推进。山东省税务局完成 全省56家运营管理单位的业务接入审核；山东高速集团率先在G2京沪高速济南至莱芜段7个收费站成功 试点。根据试点经验，所有运营单位与主管税务机关在10个工作日内完成了全省高速公路人工收费车道 数电发票的一次开通、全面上线。 数电发票目前只针对人工收费车道，ETC车道的开票方式不受影响。司乘人员在人工车道缴费后申 请开具的电子发票，将由原税控电子发票自动转为数电发票。开票流程维持原有模式不变，司乘人员仍 可通过"山东省高速公路人工收费电子发票"微信小程序等渠道进行操作。 交通运输部路网监测与应急处置中心副主任王刚表示，结合山东省在人工车道数电切换实践过程中 形成的有益经验和创新做法，形成全国人工车道统一可复制、可推广的经验模式。按照交通运输部和国 家税务总局总体安排，全国分两批在今年年底前完成ETC数电切换工作。（记者 万兵兵） 9月6日，山东在全国率先实现全省域高速公路人工收费车道（MTC）数字化电子发票（以下简 称"数电发票"）上线启用，标志着山东省高速公路通行费发票实现数字化升级。 数电发票是指将发票的票面要素及管理过程 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [9] - 变更公司注册资本 因股份回购导致注册资本从485,342.0105万元减少至483,457.0825万元 [9] - 修订《公司章程》 根据《公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》进行适应性调整 [9][10] 股东大会基本信息 - 会议召开时间 2025年9月16日周二11:00 [4] - 会议召开地点 山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室 [4] - 会议表决方式 采用现场投票与网络投票相结合的形式 [4] 审议议案概览 - 议案一 关于取消监事会、变更注册资本及修订公司章程的议案 [1][9] - 议案二 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [12] - 议案三 修订《董事会议事规则》以适应最新监管要求 [12][13] - 议案四 修订《对外担保管理办法》强化风险控制 [13][14] - 议案五 修订《关联交易管理办法》规范交易行为 [29][30] - 议案六 修订《独立董事工作办法》明确职责与任职资格 [53][54] 对外担保管理细则 - 担保审批权限 单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%需股东大会批准 [18] - 反担保要求 为控股股东及关联方提供担保时必须要求提供反担保 [15] - 被担保人准入条件 最近一期资产负债率原则上不高于70%且无不良信用记录 [16] 关联交易管控机制 - 关联人认定标准 包括关联法人和关联自然人 其中关联法人指直接或间接控制上市公司的法人 [33] - 重大关联交易标准 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上 [35] - 豁免审议情形 公司单方面获利益且不支付对价交易可免于审议披露 [50] 独立董事制度更新 - 独立性要求 禁止与公司存在重大业务往来或持股超1%的人员担任独立董事 [56] - 专业资质要求 会计专业人士需具备注册会计师资格或高级职称等条件 [55] - 履职保障机制 独立董事可独立聘请中介机构进行审计咨询 需经全体独立董事过半数同意 [62]

山东高速股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 二〇二五年九月 1 目录 山东高速股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 目录 | 会议通知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 4 | | 议案一：关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | ... | 5 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | 7 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 8 | | 议案四：关于修订《对外担保管理办法》的议案 | | 9 | | 议案五：关于修订《关联交易管理办法》的议案 | | 18 | | 议案六：关于修订《独立董事工作办法》的议案 | | 32 | | 议案七：关于修订《募集资金管理办法》的议案 | | 43 | 会议通知 山东高速股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 各位股东： 公司拟定于2025年9月16日（周二）召开2025年第三次临时股东大会，会议 具体通知如下： 一、会议时间：2025年9月16日11点00分 二、会议地点：公 ...

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月12日15:00-16:00通过深交所"互动易"平台以网络远程方式召开半年度业绩说明会 [1] - 出席人员包括董事长、董事会秘书、总会计师及独立董事（特殊情况可能调整） [1] - 公司已于2025年8月30日在巨潮资讯网披露《2025年半年度报告》全文及摘要 [1] 投资者互动机制 - 公司提前通过"互动易"平台"云访谈"栏目公开征集投资者问题 [2] - 将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2] - 鼓励投资者积极参与本次业绩说明会 [3]

海外项目签约 - 公司成功签约马来西亚智慧仓储总承包项目 合同额60亿林吉特（折合102亿元人民币）[1] - 签署尼莱智慧城市建设EPC总承包项目框架合同 计划投资70亿美元（折合501亿元人民币）[1] - 智慧仓储项目托盘位总数达200万个 覆盖雪兰莪 柔佛 彭亨 登嘉楼等地[1] 项目具体内容 - 智慧仓储项目采用定制化建设模式 助力马来西亚提升国家仓储能力和产业转型升级[1] - 尼莱智慧城市建设项目包含年产10万台新能源汽车及零部件的汽车制造中心[1] - 配套建设高科技智能制造中心 医疗城及商业中心等设施[1] 项目实施规划 - 尼莱项目分七期推进 首期承包合同额约16亿美元（折合114.5亿元人民币）[1] - 项目建成后将创造超过5万个就业岗位[1] - 公司承担EPC总承包项目的设计 采购和施工全流程建设工作[1] 国际市场表现 - 公司新签境外工程项目合同额约270亿元 同比增长360%[2] - 业务覆盖45个国家 连续7年入选ENR全球最大250家国际承包商[2] - 位列全球第51位 居地方国企首位[2] 物流业务数据 - 运营的山东中欧班列开行1970列 同比增长2.1%[2] - 运输货值超150亿元[2] - 完成进出口额43.5亿元 同比增长278%[2] 战略发展方向 - 公司充分发挥交通主业全产业链优势 加大国际市场开拓力度[2] - 加快海外重点项目建设和重点区域市场开发[2] - 提升国际市场核心竞争力和品牌海外影响力[2]

板块整体表现 - 铁路公路板块当日下跌1.01%，领跌个股为申通地铁（跌幅4.18%）[1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点，深证成指下跌0.65%至12472.0点[1] - 板块主力资金净流出2.75亿元，游资净流入1.53亿元，散户净流入1.22亿元[2] 个股价格变动 - 申通地铁（600834）跌幅最大达4.18%，收盘价8.71元[2] - 锦江在线（600650）跌3.80%至15.70元，三峡旅游（002627）跌3.57%至6.49元[2] - 山西高速（000755）逆势上涨0.21%至4.87元，是板块唯一上涨个股[1] 成交情况 - 京沪高铁（601816）成交额最高达8.23亿元，成交量155.79万手[1] - 福建高速（600033）成交额1.38亿元，成交量39.41万手[1] - 大秦铁路（601006）成交额4.85亿元，成交量79.05万手[1] 资金流向 - 京沪高铁获主力资金净流入3766.28万元，净占比4.58%[3] - 四川成渝主力净流入881.23万元，净占比达15.16%[3] - 山西高速主力净流入648.38万元，净占比16.02%[3] - 江西长运（600561）主力资金净流出72万元，是少数主力净流出个股[3]

增持情况 - 格力电器获京海互联累计增持金额达20.99亿元[2] - 山西高速实际控制人拟以3000万元-6000万元增持公司股份[2] - 青岛银行获国信产融控股拟增持2.33亿股-2.91亿股[2] 减持情况 - 普天科技遭产业投资基金减持0.8766%股份[2] - 滨海能源股东干建林减持股份比例超过1%[1][2] - 燕东微遭亦庄国投拟减持不超过1%股份[2] - 诺唯赞持股5%以上股东国寿成达拟减持不超过3%股份[2] - 中钢洛耐股东国新双百壹号拟减持不超过1%股份[2]