独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持有股份1%以上或为前十股东亲属不具独立性[2] - 持有股份5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[2] 不良记录限制 - 近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师等身份[5] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会人事 - 公司工会委员会选举黄晓芸为第七届董事会职工代表董事[2] - 黄晓芸与十三名非职工代表董事组成第七届董事会[2] - 第七届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会选举非职工董事起至届满[2] 董事情况 - 黄晓芸 1973 年出生，中共党员，省委党校研究生学历[6] - 黄晓芸曾任公司政治部副主任等职，现任工会主席[6] - 截至公告日，黄晓芸持有公司股票 78,000 股[6] - 黄晓芸与其他董事无关联关系，无不得提名情形，未受处罚惩戒[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名唐贵瑶为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人最近36个月未受相关处罚和通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[5] 资格审查 - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认其符合任职要求[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性判定 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2026年3月17日[6]

独立董事任职资格 - 被提名人有 5 年以上相关工作经验[1] - 被提名人取得《上市公司独立董事资格证书》[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 直接或间接持股 1%以上股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股 5%以上股东等任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近 12 个月内特定情形人员无独立性[3] - 最近 36 个月内受特定处罚或谴责候选人有不良记录[3] 被提名人背景 - 被提名人具注册会计师（非执业）、会计学博士学位[5] - 被提名人是中国矿业大学（北京）管理学院会计系教授[5]

董事会提名 - 山东高速股份有限公司董事会提名潘林为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[3] - 被提名人最近36个月内不得受证监会行政处罚、司法刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5]

公司章程修订 - 2026年3月17日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司住所修订为山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座[2] - 董事会成员由十一名增至十四名[2] 后续安排 - 修订后的章程经股东会审议通过后生效[2] - 董事会提请股东会授权管理层办理章程备案事宜[3] - 修订后章程全文详见上交所网站[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名张宏超为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其配偶等[2] - 5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不符独立性要求[2] - 近12个月有影响独立性情形、近36个月受处罚或谴责的不符要求[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司1%以上股份等[2] - 最近12个月内不得有影响独立性情形[3] - 最近36个月内不得受相关处罚或批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名姜永海为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员不具备独立性[2][3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或批评候选人有不良记录[3] 任职情况 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 资格确认 - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[5]