山东高速股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 二〇二五年六月 1 | | | 会议通知 山东高速股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 各位股东： 公司拟定于2025年6月17日（周二）召开2025年第二次临时股东大会，会议 具体通知如下： 一、会议时间：2025年6月17日11点00分 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号） 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 1.关于发行公司债券的议案 2.关于补选公司董事的议案 3.00.关于变更公司独立董事的议案 3.01.唐贵瑶 3.02.潘林 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 八、参与网络投票的程序事项 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海 证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2025年6月17日 9:15-9 ...

山东高速股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 二〇二五年六月 1 | | | 会议通知 山东高速股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 1.关于发行公司债券的议案 2.关于补选公司董事的议案 3.00.关于变更公司独立董事的议案 3.01.唐贵瑶 各位股东： 公司拟定于2025年6月17日（周二）召开2025年第二次临时股东大会，会议 具体通知如下： 一、会议时间：2025年6月17日11点00分 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号） 3.02.潘林 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 3、截止2025年6月10日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。 七、会议登记方法 1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席 的，应出示本人身份证 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-51 山东高速路桥集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1、山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月28日、2025年5月19日召开第 十届董事会第十次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金或/及金融机构借款通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，本次回购的股份将全部用于注 销并减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过人民 币10,000.00万元（含），回购价格不超过人民币8.68元/股（含）。按照回购资金总额的上下限及回购 价格上限8.68元/股计算，预计回购股份数量约为5,760,369股至11,520,737股，约占公司目前总股本的 0.37%至0.74%，具体回购股份数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金额为 准。本次回购股份的实施期限为自 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 可转换公司债券 www.lhratings.com 联合〔2025〕3996 号 联合资信评估股份有限公司通过对山东高速路桥集团股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 山东高速路桥集团股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持 "山路转债"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月六日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委 托关系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客 观、公 ...

《证券法》 议案 9 涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司合计持有的 议案 13 涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 其余议案为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权 1/2 以上同意即可 通过。 三、 律师见证情况 律师：陈瑜、李胜慧 公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次 股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》 | 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-046 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东高速股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | | | ? 本次会议是否有 ...

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 国浩律师（济南）事务所 关于山东高速股份有限公司 致：山东高速股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受山东高速股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 6 日召 开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会 的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 决议公告； 报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《山东高 速股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《股东大 会通知》" ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-046 山东高速股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,250,064,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.5684 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事 ...

国浩律师（济南）事务所 关于山东高速股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：山东高速股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受山东高速股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席了公司于 2025 年 6 月 6 日召 开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会 的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 4. 公司 2025 年 5 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《山东高 1 速股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《股东 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-047 山东高速股份有限公司 关于回购股份注销减少注册资本通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 6 日分别召开第六届董事会第七十二次会议、2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》，会议同意，公 司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，通过集中竞价交易方式，以不超过 15.45 元/股价格回购部分公司股份，总规模不低于人民币 2 亿元（含），不超 过人民币 3 亿元（含），最终回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满 时实际回购股份使用的金额为准，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月 7 日在上海证券交易 所网站披露的《山东高速股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨 收到金融机构股票回购 ...

山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第六 届董事会第七十二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 部分股份的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《山东高速股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨收到金融机构股票回购专 项贷款承诺函的公告》，公告编号：2025-027。上述事项尚需提交公司股东大会 审议批准。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 股数量及持股比例情况公告如下： 一、前十名股东持股情况 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-045 山东高速股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 持股比例 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 招商银行股份有限公司－上证红利交易 | | | | | ...