会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会、10次董事会会议[3] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议（含2次临时会议）[4] - 2024年召开6次董事会提名、薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次[5] 会议审议事项 - 2024年2月29日审计委员会会议信永中和汇报2023年度审计情况[4] - 2024年3月15日审计委员会会议审议2023年度多项报告及续聘会计师事务所等议案[4] - 2024年4月21日审计委员会会议审议2024年第一季度内部审计工作报告等议案[4] - 2024年8月22日审计委员会会议审议2024年半年度内部审计等报告及半年度报告议案[4] - 2024年10月25日审计委员会会议审议2024年第三季度内部审计工作报告等议案[4] - 2024年11月29日独立董事专门会议审议2024年度日常关联交易等议案[5] 公司治理相关 - 2024年独立董事现场工作15天，参与四方面工作[7] - 2024年独立董事与中小股东沟通交流[8] - 2024年公司财务会计报告和定期报告财务信息真实准确完整，内控制度健全[10][11] - 经2023年年度股东大会审议，续聘信永中和为2024年度审计机构[11] - 2024年第五届董事会选举多位董事和独立董事[12] 薪酬与激励 - 根据2023年度业绩拟定董事长和高管薪酬方案，审议程序合规[13] - 2024年2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就[13] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司管理层沟通，关注生产经营[14]