贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中国证监会上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，现将公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度主要工作情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，依据《上市公司独立董事管理办法》《董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，公司完成审计委员会成员调整 工作。 （一）2024 年 4 月，根据"审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司董事会调整第五届 董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理、董事会秘书黄国 建先生不再担任审计委员会委员，经公司董事长张林先生提名， 由公司副董事长漆贵荣先生担任审计委员会委员。 （二）2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东 大会审议通过《关于更换公司独立董事》的议案，以累积投票的 方式选举刘杰先生为第五届董事会独立董事，根据公司独立董事 变化情况，董事会对公司第五届董事会审计委员会组成人员进行 调整，自该次 ...