业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行良好，未发现重大、重要缺陷[20] 内部控制 - 2024年12月31日评价内部控制有效性，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 确定财务与非财务报告内控缺陷认定标准[14][16] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期财务报告内控一般缺陷及时整改[17] - 基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] - 报告期非财务报告内控一般缺陷及时整改[19] - 基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系建设，强化双重监督机制[21] - 2025年加强董监高学习培训，增强法律及风险意识[21] 其他新策略 - 2024年完成《公司章程》修订，完善公司治理结构[20]