公司治理 - 董事会由7名董事组成[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] - 建立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构，董事会下设四个委员会[7] 内部控制 - 截至2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 制订《资金管理制度》等制度，分离货币资金业务不相容岗位[15] - 采购部门制定《采购管理程序》等制度，建立采购相关流程[16] - 制定《对外担保管理制度》，报告期内无控股股东等占用资金和担保情况[21] - 编制《财务管理制度》，规范会计核算与信息披露等流程[23] - 对各类资产进行全生命周期管理[18] 风险预警 - 组建风险预警小组，每季度对公司相关情况进行分析预测和评估[13] 运营管理 - 销售部门以市场为导向、客户为中心，推动产品与服务市场渗透[19] - 依托办公自动化系统（钉钉）提升内部信息交流与流程运行效率[28] 未来展望 - 持续推进内控体系迭代升级，提升公司治理效能[42] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷定量认定有与税前利润、资产总额相关标准[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[38] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[39] 其他事项 - 缺乏民主决策程序、重大决策程序不科学等属其他内部控制相关重大事项[41]