独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加1次，无委托出席和缺席[4] - 参加内控与审计委员会会议应参加4次，实际参加4次，无委托出席和缺席[5] - 参加战略委员会会议应参加1次，实际参加1次，无委托出席和缺席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议关联交易议案[6] - 2024年度独立董事在公司现场工作时间为18日[8] 关联交易 - 2024年公司及子公司与光大集团及其下属公司预计贷款和授信业务不超30亿元，其他业务不超1亿元[11] - 2024年公司及子公司与光大集团及其下属公司银行贷款存量最高额2.68亿元，期末余额640万元，存款余额20826.02万元，其他关联交易金额7018.07万元[12] - 截至2024年12月31日，青旅集团履行规范与中青旅关联交易承诺[14] 公司决策 - 2024年4月1日拟聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 2024年4月1日和10月16日分别审议聘任副总裁、提名董事候选人及聘任总裁议案[15] 担保情况 - 截至2024年12月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为9.58亿元[16] - 公司对控股子公司提供担保总额为18.47亿元[17] 业绩与分红 - 2024年1月31日发布2023年年度业绩预盈公告[17] - 2023年度利润分配预案以723,840,000股为基数，每10股派发现金红利0.85元，共计分配股利61,526,400元[18] 股东回报与表决 - 2024年4月1日审议《中青旅未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[18] - 2024年股东大会审议影响中小投资者利益事项时对中小投资者表决单独计票并公开结果[20] 合规评价 - 2024年度，独立董事认为公司信息披露、内控执行等均符合要求[19]