独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加3次，无委托和缺席[4] - 独立董事应参加内控与审计委员会会议4次，参加4次，无委托和缺席[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议关联交易议案[5] - 2024年12月30日，独立董事参加审计前沟通会[5] - 2025年4月1日，独立董事参加与经营层沟通会[5] - 2025年4月1日，独立董事参加审计工作沟通会[6] - 2024年度独立董事在公司现场工作时间为16.5日[6] 关联交易 - 2024年公司预计与光大集团及其下属公司贷款和授信业务不超30亿，其他业务不超1亿[8] - 2024年公司与光大集团及其下属公司日常关联交易未超预计，银行贷款存量最高2.68亿，期末余额640万，银行存款余额2.082602亿，其他关联交易7018.07万[9] - 控股股东青旅集团曾承诺关联交易表决回避，截至2024年12月31日严格履行承诺[9][10] 审计与担保 - 2024年拟聘请立信会计师事务所为年度财务和内控审计机构[11] - 截至2024年12月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为9.58亿元[12] - 2024年度公司对控股子公司提供担保总额为18.47亿元[13] 业绩与分配 - 2024年1月31日公司发布2023年年度业绩预盈公告[13] - 2023年度利润分配预案以723,840,000股为基数，每10股派0.85元，共分配61,526,400元[14] 公司规划与制度 - 2024年4月1日审议《中青旅未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[15] - 2024年公司股东大会审议影响中小投资者利益事项时对中小投资者表决单独计票[17] - 2024年公司严格按规定进行信息披露[16] - 2024年公司严格执行内部控制制度，内控建设工作显著有效[16]