独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加1次，无委托出席和缺席[4] - 出席股东大会2次[4] - 参加提名、薪酬与考核委员会会议各2次，战略委员会会议1次，无委托出席和缺席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议关联交易议案[5] - 2024年12月30日参加审计前沟通会，2025年4月1日参加经营层和审计工作沟通会[6] - 2024年通过业绩说明会与中小股东沟通[7] - 2024年度现场工作时间为17.5日[7] - 2024年1月22日考察乌镇景区，2025年3月20 - 21日考察邯郸广府古城项目[7][8] 关联交易 - 2024年与光大集团及其下属公司预计贷款和授信业务不超30亿元，其他业务不超1亿元[10] - 2024年与光大集团及其下属公司银行贷款存量最高额2.68亿元，期末余额640万元，银行存款余额20826.02万元，其他关联交易金额7018.07万元[11] 承诺履行 - 公司控股股东前期承诺在2024年度得到严格履行[11] - 截至2024年12月31日，青旅集团严格履行关联交易承诺[12] 审计相关 - 2024年拟聘请立信会计师事务所为审计机构[13] 担保情况 - 截至2024年12月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为9.58亿元[14] - 公司对控股子公司提供担保总额为18.47亿元[15] 业绩预告 - 2024年度公司于1月31日发布业绩预告1次[15] 利润分配 - 2023年度以总股本723,840,000股为基数，每10股派发现金红利0.85元，共计分配股利61,526,400元[16] - 2023年度剩余可供股东分配的利润416,810,135.81元结转至下一年度[16] 股东回报与权益 - 2024 - 2026年公司完善股东回报规划[17] - 2024年公司股东大会审议重大事项对中小投资者表决单独计票[18] - 2024年未发现公司存在损害中小股东合法权益的情形[18]