业绩总结 - 2024年营业总收入15.24亿元，同比增长23.26%[7][26] - 2024年归属于母公司股东的扣非净利润1.42亿元，同比增长4.84%[7][26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元，同比增长4.82%[7][28] - 2024年度归属母公司股东净利润1.57亿元，同比下降16.54%[26] - 2024年末总资产54.70亿元，同比增长1.37%[27] - 2024年末总负债5.93亿元，同比增长2.92%[27] - 2024年末净资产48.78亿元，同比增长1.19%[27] - 2024年投资活动现金流量净额 - 15.36亿元，同比下降2,660.73%[28] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 0.96亿元，同比下降10.98%[28] - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金股利1.30元，合计派发现金红利91,397,937.54元[31] - 2024年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为58.09%[31] 会议安排 - 2024年组织召开1次股东大会[7] - 2024年董事会以现场及通讯会议方式共召开6次会议[8] - 2024年监事会召开6次会议，全体成员列席6次董事会、1次股东大会[16][17] - 2025年4月16日下午13:00召开现场股东大会[3] - 2025年4月16日交易时间段为交易系统投票平台投票时间[3] - 2025年4月16日9:15 - 15:00为互联网投票平台投票时间[3] - 2025年4月8日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00为会议登记时间[3] 未来展望 - 2025年将以研发创新、市场开拓两大核心岗位为着力点，建立“选、育、用、留”全周期培养机制[11] 资金运用 - 拟使用最高不超过2亿元闲置募集资金和不超过8亿元自有资金进行现金管理，期限12个月可循环滚动使用[34][38][39] - 非公开发行股票募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除发行费用后净额为2,046,286,224.35元[34] - 募集资金投资项目投资金额共208,322.40万元，拟使用募集资金204,628.62万元[37] - 拟向中国银行北京分行、广发银行北京分行、中国工商银行北京分行各申请10,000万元综合授信额度，拟申请的综合授信额度总计70,000万元[43][44][45][50] 审计相关 - 拟续聘立信为2025年审计机构，其已连续为公司提供2012 - 2024年十三个会计年度审计服务[52] - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[52] - 立信2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[52] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户44家[52] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[53] - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[54] - 2024年度审计费用总额为60万元，2025年度审计费用总额不变[55] 制度与计划 - 拟将《公司章程》中董事会成员由七名修订为八名，其他内容不变[60] - 制定《会计师事务所选聘制度》《舆情管理制度》，《公司章程》提交股东大会审议[60] - 拟定《万东医疗2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，制定《万东医疗2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》[62][65] - 董事会提请股东大会授权办理2025年股票期权激励计划相关事项，授权期限与激励计划有效期一致[68][70] 人员相关 - 候选非独立董事为马赤兵先生，曾任美的集团微清事业部总裁等职，现任美的医疗业务板块负责人，截至披露日未持有公司股份[72][74] - 独立董事赵俊、吴钟凯等分别编制《2024年度独立董事述职报告》，具体内容于2025年3月22日在上海证券交易所网站披露[75]