会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月3日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会同意提请2025年5月12日召开公司2024年度股东大会并审议相关议案[37] 业务与担保 - 公司拟使用不超200万美元或等值货币开展12个月内有效的金融衍生品业务[18] - 预计2025年为四川珂玛和安徽珂玛各提供5000万元人民币担保额度[29] 议案审议 - 《2024年度报告全文及其摘要》等多项议案通过董事会审计委员会审议[4][13][20][23][30][33] - 《2024年度报告全文及其摘要》等多项议案尚需提交2024年度股东大会审议[6][9][15][25][28][32][33] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交2024年度股东大会审议[34] - 董事会审议通过2025年度公司高级管理人员薪酬方案[35] 其他事项 - 保荐机构就《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项出具核查意见[17][18][21] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[22] - 审议通过公司2025年度申请授信计划[26]