会议与履职 - 2024年公司召开董事会11次、股东大会2次[4] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审计与风控委员会召开6次，薪酬与考核委员会召开1次[5] - 独立董事唐稼松2024年应参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会2次[4] 委员会工作 - 审计与风控委员会审议2023年度会计报表等多项内容并督促年报审计[6] - 薪酬与考核委员会审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》[6] - 独立董事专门会议听取2023年度审计工作计划与安排，审议日常关联交易等议案[6] 人员相关 - 2024年唐稼松现场工作时间累计达15个工作日[8] - 公司董事会审议通过调整部分高级管理人员和董事会部分成员的议案[13] - 公司第十届董事会第十七次会议审议通过议案聘任财务负责人[13] 审计与分配 - 公司2024年改聘毕马威华振为财务报表和内控审计机构[12][13] - 公司实施2023年度利润分配，每10股派现金红利0.83元，共计45,783,638.88元，占当年净利润30.33%[14] 其他情况 - 报告期内公司发布4份定期报告和45份临时公告[16] - 公司对2023年度日常关联交易执行及2024年度拟发生关联交易进行审议[11] - 公司内部控制体系运行良好，未发现重大内部控制缺陷[12]