内控范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[6] 治理结构 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[7] - 董事会下设战略与发展委员会研究并提出发展建议[8] 制度建设 - 公司制订资金、采购、合同、印章等管理制度[10][15] - 公司规范存货、固定资产和无形资产等资产管理[11] - 公司编制年度全面预算并严格执行和控制[14] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：≥经常性税前利润5%为重大[18] - 财务报告内控缺陷定性标准：董事等重大舞弊等为重大[18] - 非财务报告内控缺陷定量标准：损失超资产总额1%为重大[19] - 非财务报告内控缺陷定性标准：缺乏民主决策等为重大[20] 报告结果 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大或重要缺陷[22] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[23]