融资与理财 - 公司及子公司拟申请融资业务余额不超70亿元[11] - 公司拟使用不超13亿元闲置自有资金开展委托理财业务[22] 担保与业务 - 图木舒克晨光为参股公司担保额度占公司最近一期经审计净资产比例小于0.80%[14] - 同意公司开展外汇远期锁汇业务余额不超8000万美元，额度内资金循环使用[27] 监事会审议 - 监事会审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》[1] - 监事会审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》[2] - 监事会审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》[4] - 监事会同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构[6] - 监事会审议通过《关于<募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告>的议案》[6] - 监事会审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》[8] - 监事会审议通过《关于<2025年度高级管理人员薪酬基数>的议案》[10] - 审议通过《2024年度套期保值业务交易情况的专项报告》[23] 待股东大会审议 - 审议通过《关于减少注册资本的议案》，尚须提交股东大会审议[28] - 审议通过《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》，尚须提交股东大会审议[29] - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，尚须提交股东大会审议[30] - 审议通过《关于<监事会2024年度工作报告>的议案》，尚须提交股东大会审议[32] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意三票、反对零票、弃权零票[24][27][28][29][31][32]