公司治理 - 董事会下设四个专门委员会，独立董事超董事人数三分之一[6] - 监事会由3名成员组成，其中职工监事2人[6] - 按现代企业管理模式设置内部管理机构，贯彻不相容职务分离原则[7] 内部控制 - 董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 初步建立系统、有效的风险评估体系，编制内部控制风险清单[9] - 实施不相容职务相互分离控制和授权批准控制[10] 财务控制 - 对重大交易事项，需董事会和股东大会根据决策权限审议批准[11] - 对货币资金收支不定期抽查、定期盘点，分离不相容岗位[12] - 落实实物资产管理岗位责任制，控制关键环节[13] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷认定：营收潜在错报重大为总额2%≤错报，重要为1%≤错报＜2%，一般为错报＜1%[18] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：一般缺陷净损失＜利润总额3%，重要缺陷利润总额3%≤净损失＜利润总额的5%，重大缺陷利润总额的5%≤净损失[19] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改的此类缺陷[21] - 报告期内不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改的此类缺陷[21] 未来展望 - 2025年度将深化内部控制体系建设，提升管理水平[23]