董事会构成 - 董事会由六名董事组成，含三名独立董事[4] - 独立董事中至少有一名会计专业人士、一名公司业务所在行业专家[4] - 董事会下设审计、薪酬与考核、战略和提名等专门委员会[4] 董事会权限 - 对特定交易（除提供担保、财务资助）有决策权，涉及资产总额、营业收入、净利润等指标[6][7] - 对特定对外捐赠事项有审批权限[8] - 对特定关联交易（除提供担保）有审批权限[8] - 审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[8] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[11] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事履职[13] 董事会秘书 - 董事会聘任董事会秘书，兼任证券事务部负责人[14] 专门委员会 - 战略委员会由三名董事组成[21] - 审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[23] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数[23] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数[24] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[24] - 特定情形下应召开临时会议，证券事务部按规定转交提议和通知[27][28] - 定期和临时会议提前不同时间发通知，紧急时可口头通知[30] - 定期会议通知变更有规定[31] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席[33] - 董事出席情况有要求[34] - 董事委托有规定[35] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，方式多样，临时会议可通讯表决[39] - 对外担保、财务资助决议需出席会议三分之二以上董事同意[41] - 审议其他事项全体董事过半数通过[42] - 董事回避表决有规定[42][43] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[43] - 提案未通过有重审限制[43] - 特定情况会议暂缓表决[43] - 董事会会议可全程录音[44] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前保密[45] - 董事会会议档案保存十年以上[47] - 与会董事需对记录签字确认[47] - 董事长督促落实董事会决议并检查情况[48] - 本规则修改由董事会提案，股东会批准[50]