财务数据 - 2024年度外汇衍生品交易金额2996.9548万美元，折合人民币2.15亿元，保证金209.786836万美元，折合人民币0.15亿元，公允价值变动损益0元[6] - 2024年度支付独立董事津贴30万元，非独立董事、高管薪酬827.80万元，合计857.80万元[7] - 2024年度计提信用及资产减值准备1.5045596532亿元，减少利润总额1.5045596532亿元[8] - 2024年度拟以总股本4.57565767亿股为基数，每10股派现金股利0.58元（含税）[10] 决策事项 - 董事会提请授权决定向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 董事会同意续聘中审众环为2025年度审计机构，聘期一年[14] - 董事会同意提请授权出售子公司持有的好达电子、壁仞科技股权，期限12个月[16] 业务额度 - 外汇衍生品交易业务保证金上限1.32亿元，最高合约价值14.68亿元，有效期12个月[17] - 合并报表主体拟新增授信额度不超85.4亿元，授权有效期一年[18] - 为全资子公司新增担保额度不超82.4亿元，授权有效期一年[19] - 为控股子公司海普芯创新增担保额度不超3亿元，有效期一年[20] - 购买董监高责任险赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元，期限12个月[24] 会议安排 - 2025年4月3日召开第五届董事会第十次会议，应到实到董事9人[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案审议通过[2][3][4][5][8][9][12][13][14][16] - 《2024年度董事会工作报告》等议案待提交股东大会审议[3][4][9][10][14][15][16] - 2025年4月29日召开2024年年度股东大会[25]