股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月15日14点30分召开，网络投票时间为4月15日[4] - 会议地点为天津市北辰科技园区天士力现代中药城公司会议室[5] - 会议审议修订《公司章程》、增补董事会独立董事等四项议案[5][6][8] 《公司章程》修订要点 - 修订后法定代表人由总经理担任[10] - 修订后其他高级管理人员指副总经理等[10] - 多项担保及交易金额超一定比例须经股东大会审议通过[10][11] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产50%以上融资等事项提交股东大会审议[11] - 董事人数少于10人时公司需两月内开临时股东大会[11] - 党委设书记1名等，重大经营管理事项经党委前置研究[12] - 董事会确定对外投资等权限并建审查决策程序[12] - 董事会有权决定公司净资产10%以内等相关事项[13] - 交易涉及资产总额等占比超10%需关注[13] - 兼任总经理等职务董事不超董事总数二分之一[15] - 修订后《公司章程》全文3月29日在上海证券交易所网站发布[15] 人员增补信息 - 拟增补段亚林等为第九届董事会独立董事候选人[18] - 拟提名周辉等为第九届董事会非独立董事候选人[23] - 独立董事与非独立董事候选人由股东大会累积投票制选举[21][27] - 股东大会审议前原董事会成员履职[21][27] - 拟增补第九届监事会非职工代表监事[30] - 邵金锋等为非职工监事候选人[30] - 3名候选人由股东大会累积投票制选举[31] - 股东大会选举前李江山履行监事职务[31]