业绩总结 - 2024年度公司营业收入140,956.55万元，净利润26,859.86万元，归属于母公司股东的净利润21,431.98万元[21] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为1.02元、1.02元、1.00元[22] - 2024年加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为7.69%、7.56%[22] - 2024年末公司资产总计385,123.24万元，负债合计55,138.06万元，股东权益合计329,985.18万元[21] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益较2023年减少0.36元，降幅26.09%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益较2023年减少0.37元，降幅27.01%[23] - 2024年末资产合计较2023年末增加7,265.90万元，增幅1.92%[27] - 2024年末负债合计较2023年末减少8,265.37万元，降幅13.04%[27] - 2024年末股东权益合计较2023年末增加15,531.27万元，增幅4.94%[28] - 2024年公司营业收入同比下降13.91%；净利润同比下降27.73%；归属于母公司股东的净利润同比下降26.26%[34][35][48] - 2024年度其他收益增加603.99万元，因享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[36] - 2024年度投资收益减少246.20万元，因联营企业上铁芜湖利润减少[36] - 2024年度公允价值变动收益176.78万元，因购买结构性存款产品[36] - 2024年度信用减值损失转回412.33万元，因长账龄款项收回致坏账准备计提比例下降[36] - 2024年度资产减值损失变动291.81万元，因确认存货跌价准备[36] - 2024年度现金及现金等价物净增加额比上年同期减少36,500.45万元，经营、投资、筹资活动现金流量净额分别减少17,001.64万元、16,187.21万元、3,311.61万元[37] - 2024年末公司期末可供分配利润为13.49亿元，母公司期末可供分配利润为10.64亿元[72] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司总股本2.11亿股[72] 未来展望 - 2025年董事会将提升公司规范化治理水平，做好信息披露和投资者关系管理等工作[56] - 2025年是公司向新的公司治理结构过渡的关键一年[70] - 2025年度公司及各控股、全资子公司拟向银行申请总额度不超过25.56亿元人民币的综合授信[89] 新产品和新技术研发 - 2024年度研发投入占营业收入比例为7.09%，较2023年度增加0.55个百分点[22] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司拟在经营范围中增加“劳务服务（不含劳务派遣）”[95] - 公司经营范围变更，新增技术交流、进出口代理等业务[97] - 公司设立党总支，设书记1名[97] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年4月18日14点00分在北京市昌平区富生路11号院公司六楼会议室召开[11] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票起止时间为2025年4月18日[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长李伟先生[13][14] - 2024年年度报告及其摘要于2025年3月28日经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，3月29日在上海证券交易所网站披露[19] - 2024年度公司董事会共召开7次会议，通过议案30项[49] - 报告期内董事会共召集1次年度股东大会、5次临时股东大会[50] - 报告期内审计委员会会议召开7次，薪酬与考核委员会会议召开1次[51] - 2024年度召开业绩说明会3次，董事长等出席与投资者沟通[54] - 2024年监事会共召开七次会议，审议多项议案[61] - 《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》于2025年3月28日经第五届监事会第十次会议审议通过[58] - 公司独立董事季丰、李志强、王英杰递交2024年度述职报告并已述职，报告于2025年3月29日披露[101] 分红与薪酬 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元，合计拟派发现金红利7373.33万元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为34.40%[72] - 2024年度独立董事津贴标准为10万元/年（税前）[77] - 2025年独立董事薪酬（津贴）标准为10万元/年/人（税前）[81] - 2025年适用对象为第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事，适用期限为2025年1月1日至12月31日[80] - 2025年在公司担任具体职务的董事、监事按相关制度领薪酬，不另发津贴；不在公司任职的不领薪酬[82] 人事变动 - 独立董事王英杰因连续任职满六年申请辞职[85] - 公司提名陈建春为第五届董事会独立董事候选人，其任职资格及独立性已通过审核[85] 议案相关 - 申请银行综合授信议案已于2025年3月28日经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过[93] - 变更公司经营范围并修订《公司章程》议案提请公司股东大会审议[95] - 《公司章程》变更相关议案于2025年3月28日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过[98]