上海第一医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性 文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动 公司持续健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规定和要 求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，出席公司召开的重要会议，并在股 东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决 策和加快发展发挥了重要作用。 （一）股东大会会议召开情况 报告期内，公司董事会召集、召开股东大会 3 次，形成决议 13 项。公司股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》 等相关法律法规及公司制度的规定。在上述股东大会中，所审议的议案均全部审议通过，股东大 会上未有否决议案或 ...