公司治理 - 2024年度召开3次股东大会，独立董事均出席[6] - 报告期内召开2次独立董事专门会议，独立董事全出席[7][10] - 独立董事对董事会及其下属委员会议案均投赞成票[8] - 独立董事报告期内现场工作超15日[12] - 董事会下设各专门委员会履职尽责[26] 经营决策 - 2024年1月5日拟承租137平商铺，合同金额1447.7万元，有效期8年[14] - 2024年1月19日预计2024年度日常经营性关联交易额度[14] - 2024年1月19日授权2024年度对全资子公司担保额度[17] - 2024年3月30日为子公司招行授信合同担保，最高债权额15000万元[17] 财务相关 - 总股本223,086,347股，每10股派现1.25元，共派现27,885,793.38元，占净利润31.24%[21] - 2024年续聘立信为财务审计机构，德勒华永为内控审计机构[20] 信息披露 - 报告期完成多份报告及58份临时公告编制披露[23] - 严格按规定开展信息披露，信息真实准确及时完整公平[23] 人事变动 - 报告期提名陈陟峰、张睿为董事，陈少雄为独立董事[19] - 聘任李慧、陈轶梦、姜源为副总经理[19] 其他 - 2024年度与关联方正常资金往来，无资金占用[17][18] - 2017年控股股东承诺报告期严格遵守[22] - 高级管理人员绩效考核和薪酬发放合规[19] - 2023年内部控制体系有效，无重大缺陷[25] - 积极推动内部控制制度建设，制度完善并有效实施[24]