会议出席情况 - 2024年应参加董事会6次，现场出席2次，通讯参加4次，出席股东大会2次[4] - 2024年参加董事会审计委员会会议6次[6] - 独立董事2024年在公司现场工作15天[26] 资金与担保情况 - 2024年公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[7] - 2024年度公司无对外担保，截至2024年12月31日无对外担保情况[9] - 2024年半年度公司无控股股东及关联方非正常占用资金和对外担保情况[19] 分红与资金使用 - 以2023年12月31日总股本730,225,082股为基数，拟每10股派现1元，分配总额73,022,508.20元[10] - 同意公司使用闲置自有资金委托理财[15] - 同意公司使用不超过4.8亿元闲置募集资金现金管理[21] 审计与业务授信 - 同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构[14][22][33] - 取消拟聘任大华会计师事务所相关提案[17] - 同意公司在银行申请综合业务授信额度并提交股东大会审议[16] 其他情况 - 2023年度募集资金存放和使用合规[11] - 2023年度公司内部控制体系规范健全有效，运行良好[12] - 报告期内公司无应披露关联交易、变更或豁免承诺方案、收购事宜[28][29][30] - 公司按时编制披露2023年年度报告、2024年各季度报告，财务数据准确详实[31] - 公司独立董事为陈红岩[40]