业绩分配 - 以2023年12月31日总股本730,225,082股为基数，拟每10股派发现金红利1元（含税），分配总额73,022,508.20元（含税）[9] 资金管理 - 同意使用闲置自有资金进行委托理财及向银行申请综合授信额度[14][15] - 同意使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理[20] 审计相关 - 同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构[13][21] - 取消拟聘任大华会计师事务所担任2024年度审计机构[16] 合规核查 - 核查确认2023年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[10] - 核查确认2023年度公司内部控制体系规范、健全、有效，运行状况良好[11] - 2024年半年度公司募集资金存放和使用合法合规[19] - 2024年1月1日至6月30日公司不存在控股股东及关联方非正常占用资金和对外担保情况[18] 会议与工作 - 2024年应参加董事会6次，现场出席2次，通讯参加4次，委托和缺席0次，出席股东大会2次[3] - 2024年参加审计委员会召开的6次会议[4] - 2024年对公司董事、高级管理人员进行年度业绩考核并制订薪酬[5] - 2024年3月22日审议第六届董事会第六次会议相关事项[6] - 报告期内独立董事在公司现场工作时间为15天[24] 信息披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[29] 其他情况 - 2024年公司无任何形式对外担保，截至2024年12月31日不存在为任何法人单位和个人提供对外担保情况[8] - 报告期内公司未发生应当披露的关联交易[26] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[32] - 报告期内公司未实施股权激励计划、员工持股计划及分拆所属子公司事宜[35]