关联交易审议 - 2025年4月7日公司董事会以5票赞成审议通过2025年日常关联交易议案[3] - 独立董事以3票赞成通过并提交董事会[3] - 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议[4] 前次关联交易情况 - 前次采购广州万宝铜业有限公司商品实际发生6131.78万元，预计1亿元[6] - 采购广州工控集团及其下属其他公司商品实际2715.76万元，预计1亿元[6] - 前次出售商品给日立电梯（中国）及其下属公司实际24.14亿元，预计40亿元[6][7] - 提供劳务实际4.00亿元，预计7.50亿元[6][7] - 前次关联交易总计实际发生32.02亿元，预计54.30亿元[7] 2025年关联交易预计 - 预计采购广州万宝铜业有限公司商品1.50亿元，占同类业务比75%[9] - 采购广州工控集团及其下属其他公司商品5000万元，占比25%[9] - 预计接受广州工控集团及其下属公司劳务1000万元，出售商品4000万元，提供劳务4000万元[9] - 预计采购日立楼宇技术（广州）有限公司商品4亿元，占同类业务比80%[9] - 采购日立电梯（中国）及其下属其他公司商品1亿元，占比20%[9] - 预计出售商品给日立电梯（中国）有限公司14亿元，占同类业务比35%[9] - 给日立电梯（上海）有限公司12.40亿元，占比31%[9] - 预计日立电梯（中国）有限公司提供劳务2.60亿元，占同类业务比37.14%[9] - 日立电梯（上海）有限公司提供劳务1.45亿元，占比20.71%[9] 其他金额情况 - 日立电梯相关公司小计金额为4.0026136947亿元，占比100%，对应金额为7亿元，占比100%[10] - 承租厂房/办公楼涉及金额123.248052万元，占比100%，对应金额200万元，占比100%[10] - 出租厂房/办公楼涉及金额100万元，占比100%[10] - 购买固定/无形资产涉及金额200万元，占比100%[10] - 日立电梯（中国）及其下属公司合计金额为31.0086537346亿元，对应金额为52.08亿元[10] - 总计金额为32.0239393495亿元，对应金额为55.08亿元[10] 股权与营收利润 - 广州工控集团间接持有公司55.66%的股份[10] - 广州工业投资控股集团有限公司2023年营业收入为1217.46752866亿元，净利润为20.6382599297亿元[16] - 日立电梯（中国）有限公司2024年营业收入为275.6211633336亿元，净利润为33.2041402733亿元[16] 定价与公告信息 - 关联交易定价按国家规定价、行业指导价、当地市场价、推定价格、协议价格顺序确定[17] - 公告发布主体为广州广日股份有限公司董事会[20] - 公告发布时间为2025年4月9日[20]