募集资金 - 公司获准发行5000.00万股，每股发行价22.53元，募集资金总额112,650.00万元，净额102,610.21万元[2] 项目投资 - 截至2024年12月31日，模式动物小鼠研发繁育一体化基地和真实世界动物模型研发及转化平台建设项目合计累计投资6,300.69万元[6] - 调整后，三个项目拟投入募集资金合计86,666.48万元[6] - 新增项目投资总额20,000.00万元[15] - “模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”投资总额调至43026.20万元，拟投入募集资金调至40000.00万元[42] 项目变更 - 模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目实施地点变更为南京生物医药谷BPV - B - 30地块[8] - 该项目达到预定可使用状态日期从2025年4月调整至2030年4月[8] - 该项目多项费用及拟使用募集资金调整[9] 项目情况 - 项目建设周期60个月，预计2030年4月达到预定可使用状态[15] - 建设费用4919万元，研发费用15081万元[16] - 项目无法单独核算效益，效益体现在公司整体业绩中[33] 公司数据 - 截至2024年6月30日公司拥有授权专利114项，其中发明专利45项[21] - 基于药康生物动物模型发表SCI文章总数超3000篇[21] - 截至2024年6月30日公司研发人员达213人，硕博士人才占比近60%[22] 未来展望 - 公司将开展类器官体外药筛平台等研发项目，加速新技术落地[29] - 项目将在场地、设备、人员方面加大投入，优化研发软硬件配套能力[32] 风险防控 - 公司将采取措施防止核心技术泄露、降低研发失败和项目管理风险[34][35][36] 项目程序 - 公司正在办理项目相关备案程序，预计办理无障碍[38] - 项目实施主体将开立募集资金专用账户，存储募集资金[39] 审议情况 - 部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并延期，新增项目符合规定[40] - 相关议案已通过董事会、监事会审议，需提交股东大会审议[41][44] - 保荐人对公司本次募投项目相关事项无异议[44]