内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 财务与非财务报告内部控制缺陷有定量标准[11][12] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[15] 公司治理 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[5] - 公司制定《绩效管理制度》等员工管理规章制度[6] - 公司确定“诚信、谦和、致恒、至善”的文化宗旨[7] 业务管理 - 公司加强资金集中管理，形成严格资金审批授权程序[7] - 公司制定《销售与收款管理规定》规范销售业务[9] - 公司制定《对外担保制度》规范对外担保行为[9] - 公司加强全面预算管理体系建立，制定《财务预算管理规定》[9] 交易与欠款 - 2023年公司将俄联合51%股权以1010万元转让，2023 - 2024年收到交易款扣除税费后7269.51万元[16][17] - 截至2023年12月31日，胡卫林资金占用余额4883.22万元，2024年偿还3007.87万元，截至2024年12月31日占用本息余额1967.52万元[18] - 李鹏应于2024年12月31日前退回公司3174.82万元，截至2024年12月31日未还款，2025年1月还款100万元，剩余3074.82万元未支付[18][19] - 胡卫林将500万股公司股票质押给子公司被司法冻结，公司已起诉未判决[18] - 李鹏将滨南股份4093万股（38.07%）股份质押[18] - 2025年2月17日公司就李鹏欠款向仲裁委申请仲裁，尚未出结果[19]