股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年4月8日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东168人，代表股份78,932,231股，占公司有表决权股份总数的46.0030%[5] - 中小股东163人通过现场和网络投票，代表股份5,300,717股，占公司有表决权股份总数的3.0893%[5] 议案表决情况 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意78,828,831股，占99.8690％，中小股东同意5,197,317股，占98.0493％[7][8] - 《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》总表决同意78,830,131股，占99.8706％，中小股东同意5,198,617股，占98.0738％[14][15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意78,826,031股，占99.8655％，中小股东同意5,194,517股，占97.9965％[16][17] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意78,832,631股，占99.8738％，中小股东同意5,201,117股，占98.1210％[20][21] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意78,832,271股，占比99.8734％[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意78,670,049股，占比99.6678％，中小股东同意5,038,535股，占比95.0538％[24][25] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意78,832,631股，占比99.8738％[26] - 《关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的议案》总表决同意78,831,631股，占比99.8725％[29] 决议情况 - 第9项、第10项议案为特别决议，经出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过[30] - 其余议案为普通决议，经出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数二分之一以上表决通过[30] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[31] - 公告备查文件为2024年度股东大会决议和法律意见书[32]