会议与决策 - 2024年召开6次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年4月10日审议多项董事及高管薪酬、津贴方案议案[6] - 2024年4月10日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月10日通过对外投资暨关联交易议案[14] - 2024年5月8日通过续聘审计机构议案[19] 人员相关 - 2024年补选张洪发为第二届董事会独立董事[23] - 2024年10月28日补选严泓为第二届董事会非独立董事[23] - 制定董事、高级管理人员2024年度薪酬标准，无股权激励或员工持股计划[23] 合规与沟通 - 独立董事秦舒出席会议无无故缺席情况[5] - 秦舒参加系列培训并与相关方沟通交流[8][9] - 公司及相关方按要求履行承诺，无违规情形[16] - 未发生聘任或解聘财务负责人情况[21] - 未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[22] - 规范合理使用募集资金，审议和表决程序合法有效[25]