会议信息 - 杭州热威电热科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年4月8日召开[2] - 会议通知于2025年3月28日送达董事[2] - 会议由董事长楼冠良主持，监事、高级管理人员列席[2] 议案表决 - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[13] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][7][8][9][11][14][15][17][18][19][21][22][23][24] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[12] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[25] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[26] 议案情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[2][5][6][7][8][15][16][17][18][20][22][24] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》经审议通过，保荐机构无异议，会计师事务所鉴证[14] - 《关于2025年度担保计划的议案》有效期为2024年年度股东大会批准之日起12个月内[24] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》等内容详见上交所网站公告[7][8][9][10][11][12][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23][24] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月9日[28]