人员相关 - 潘磊2022年11月至今任公司独立董事，2024年11月25日被深交所通报批评[2][4] - 报告期内潘磊应出席董事会会议10次，亲自出席10次，通讯出席4次，出席股东大会5次[5] - 潘磊出席审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议3次，出席率100%[6] - 公司第二届董事会第十一次会议审议通过聘任副总经理张海江[20] 公司运营 - 2024年6月19日就第一期限制性股票激励计划相关议案征集委托投票权[7] - 公司本年度关联交易正常，未损害股东利益和产生负面影响[14] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[16] 财务审计 - 公司披露财务信息真实准确完整，内控评价报告准确反映内控情况[17] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[19] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更或差错更正[20] 合规情况 - 潘磊未持有公司股份，无不能担任独立董事情形及影响独立性情形[2][3] - 公司董事、高级管理人员薪酬符合规定[20] - 公司第一期限制性股票激励计划相关事项符合法规要求[21]