会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席并赞成[4][5] - 各委员会独立董事实际出席次数与应出席次数一致[6] - 独立董事参加3次专门会议均出席[9] 关联交易 - 2023年关联交易符合需求，价格市场化，未损利益[14] - 2024年度关联交易预计符合业务，定价合理[14] - 关联方及投资人拟出资1800万设新公司[15] 人事变动 - 2024年9月提名张执交为非独立董事、聘为财务总监，聘魏丽萍为董秘[21][22] - 2024年12月提名罗桓为非独立董事，选陈巧为审计委员[22] 其他事项 - 报告期内无变更或豁免承诺情形[17] - 报告期内无被收购情况[18] - 聘任政旦志远为2024年度审计机构[20] - 2024年度董高薪酬符合规定[23]