证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-024 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员、召集 人及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或 "公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》《关于调 整航天软件董事会专门委员会委员、召集人的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、选举公司第一届董事会董事长并变更公司法定代表人 公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于选举航天软 件第一届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举彭涛先生担任 公司董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会 任期届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人， 公司法定代表人相应变更为彭涛先生。公司将按照法定程序及时办理 工商变更登记手续。 1 二、调整公司董事会各专门委员会委员、召集人 公司 ...